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NEW QUESTION: 1

A. Option C
B. Option B
C. Option A
D. Option D
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Bei der Überprüfung der jüngsten Aktivitäten hat ein Compliance-Beauftragter für einen Geldtransmitter festgestellt, dass mehrere Kunden jeweils den gleichen Geldbetrag überweisen, jedoch viel häufiger.
Wie soll die Institution reagieren?
A. Wenden Sie sich sofort an die Kunden und fragen Sie sie, warum sie häufiger Geld überweisen
B. Legen Sie einen verdächtigen Transaktionsbericht ab
C. Weisen Sie die Kassierer an, künftig keine Überweisungen mehr für diese Kunden zu bearbeiten
D. Führen Sie weitere Untersuchungen durch, um festzustellen, ob dies wirklich verdächtige Aktivitäten sind
Answer: D

NEW QUESTION: 3
Which of the following is NOT one of the SAM Logistics processes?
A. Procurement.
B. Retirement.
C. Licensing Compliance
D. Requirements definition
Answer: C

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