A. Option C
B. Option D
C. Option E
D. Option B
E. Option A
Answer: C,D
NEW QUESTION: 2
Ein Spezialist für Geldwäschebekämpfung wurde gebeten, ein Compliance-Programm zur Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzurichten. Welche der folgenden Punkte sollte der Spezialist für Geldwäschebekämpfung bei der Entwicklung des Programms berücksichtigen?
1. Die Mittel für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stammen aus illegalen Quellen.
2. Verwandte Praktiken werden verwendet, um die Art der Fonds zu verbergen.
3. Die Quelle und Disposition der Mittel sind ähnlich.
4. Ähnliche Techniken werden verwendet, um Geld zu bewegen.
A. nur 2 und 4
B. nur 1 und 3
C. nur 1 und 2
D. nur 3 und 4
Answer: D
NEW QUESTION: 3
A. Option C
B. Option D
C. Option E
D. Option B
E. Option A
Answer: C,D
NEW QUESTION: 2
Ein Spezialist für Geldwäschebekämpfung wurde gebeten, ein Compliance-Programm zur Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzurichten. Welche der folgenden Punkte sollte der Spezialist für Geldwäschebekämpfung bei der Entwicklung des Programms berücksichtigen?
1. Die Mittel für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stammen aus illegalen Quellen.
2. Verwandte Praktiken werden verwendet, um die Art der Fonds zu verbergen.
3. Die Quelle und Disposition der Mittel sind ähnlich.
4. Ähnliche Techniken werden verwendet, um Geld zu bewegen.
A. nur 2 und 4
B. nur 1 und 3
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Answer: D
NEW QUESTION: 3
A. Option C
B. Option D
C. Option E
D. Option B
E. Option A
Answer: C,D
NEW QUESTION: 2
Ein Spezialist für Geldwäschebekämpfung wurde gebeten, ein Compliance-Programm zur Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzurichten. Welche der folgenden Punkte sollte der Spezialist für Geldwäschebekämpfung bei der Entwicklung des Programms berücksichtigen?
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Answer: D
NEW QUESTION: 3
A. Option C
B. Option D
C. Option E
D. Option B
E. Option A
Answer: C,D
NEW QUESTION: 2
Ein Spezialist für Geldwäschebekämpfung wurde gebeten, ein Compliance-Programm zur Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzurichten. Welche der folgenden Punkte sollte der Spezialist für Geldwäschebekämpfung bei der Entwicklung des Programms berücksichtigen?
1. Die Mittel für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stammen aus illegalen Quellen.
2. Verwandte Praktiken werden verwendet, um die Art der Fonds zu verbergen.
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4. Ähnliche Techniken werden verwendet, um Geld zu bewegen.
A. nur 2 und 4
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Answer: D
NEW QUESTION: 3
A. Option C
B. Option D
C. Option E
D. Option B
E. Option A
Answer: C,D
NEW QUESTION: 2
Ein Spezialist für Geldwäschebekämpfung wurde gebeten, ein Compliance-Programm zur Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzurichten. Welche der folgenden Punkte sollte der Spezialist für Geldwäschebekämpfung bei der Entwicklung des Programms berücksichtigen?
1. Die Mittel für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stammen aus illegalen Quellen.
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3. Die Quelle und Disposition der Mittel sind ähnlich.
4. Ähnliche Techniken werden verwendet, um Geld zu bewegen.
A. nur 2 und 4
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Answer: D
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A. Option C
B. Option D
C. Option E
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Answer: C,D
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Ein Spezialist für Geldwäschebekämpfung wurde gebeten, ein Compliance-Programm zur Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzurichten. Welche der folgenden Punkte sollte der Spezialist für Geldwäschebekämpfung bei der Entwicklung des Programms berücksichtigen?
1. Die Mittel für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stammen aus illegalen Quellen.
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Answer: C,D
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Ein Spezialist für Geldwäschebekämpfung wurde gebeten, ein Compliance-Programm zur Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzurichten. Welche der folgenden Punkte sollte der Spezialist für Geldwäschebekämpfung bei der Entwicklung des Programms berücksichtigen?
1. Die Mittel für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stammen aus illegalen Quellen.
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Answer: D
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A. Option C
B. Option D
C. Option E
D. Option B
E. Option A
Answer: C,D
NEW QUESTION: 2
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A. Option C
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Answer: C,D
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A. Option C
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1. Die Mittel für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stammen aus illegalen Quellen.
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1. Die Mittel für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stammen aus illegalen Quellen.
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D. 仮想端末回線にはパスワードがありますが、使用されません
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NEW QUESTION: 2
Ein Spezialist für Geldwäschebekämpfung wurde gebeten, ein Compliance-Programm zur Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzurichten. Welche der folgenden Punkte sollte der Spezialist für Geldwäschebekämpfung bei der Entwicklung des Programms berücksichtigen?
1. Die Mittel für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stammen aus illegalen Quellen.
2. Verwandte Praktiken werden verwendet, um die Art der Fonds zu verbergen.
3. Die Quelle und Disposition der Mittel sind ähnlich.
4. Ähnliche Techniken werden verwendet, um Geld zu bewegen.
A. nur 2 und 4
B. nur 1 und 3
C. nur 1 und 2
D. nur 3 und 4
Answer: D
NEW QUESTION: 3
A. Option C
B. Option D
C. Option E
D. Option B
E. Option A
Answer: C,D
NEW QUESTION: 2
Ein Spezialist für Geldwäschebekämpfung wurde gebeten, ein Compliance-Programm zur Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzurichten. Welche der folgenden Punkte sollte der Spezialist für Geldwäschebekämpfung bei der Entwicklung des Programms berücksichtigen?
1. Die Mittel für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stammen aus illegalen Quellen.
2. Verwandte Praktiken werden verwendet, um die Art der Fonds zu verbergen.
3. Die Quelle und Disposition der Mittel sind ähnlich.
4. Ähnliche Techniken werden verwendet, um Geld zu bewegen.
A. nur 2 und 4
B. nur 1 und 3
C. nur 1 und 2
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Answer: D
NEW QUESTION: 3
A. Option C
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Ein Spezialist für Geldwäschebekämpfung wurde gebeten, ein Compliance-Programm zur Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzurichten. Welche der folgenden Punkte sollte der Spezialist für Geldwäschebekämpfung bei der Entwicklung des Programms berücksichtigen?
1. Die Mittel für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stammen aus illegalen Quellen.
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3. Die Quelle und Disposition der Mittel sind ähnlich.
4. Ähnliche Techniken werden verwendet, um Geld zu bewegen.
A. nur 2 und 4
B. nur 1 und 3
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Answer: D
NEW QUESTION: 3
A. Option C
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Ein Spezialist für Geldwäschebekämpfung wurde gebeten, ein Compliance-Programm zur Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzurichten. Welche der folgenden Punkte sollte der Spezialist für Geldwäschebekämpfung bei der Entwicklung des Programms berücksichtigen?
1. Die Mittel für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stammen aus illegalen Quellen.
2. Verwandte Praktiken werden verwendet, um die Art der Fonds zu verbergen.
3. Die Quelle und Disposition der Mittel sind ähnlich.
4. Ähnliche Techniken werden verwendet, um Geld zu bewegen.
A. nur 2 und 4
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Answer: D
NEW QUESTION: 3
A. Option C
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